Frontera

Fiscalía investiga posible lavado de dinero por US$ 1.200 millones

En el caso se llevaron a cabo transferencias al exterior con US$ 1.200 millones de dudoso origen con la conspiración de más de 20 empresas de maletín en Ciudad del Este.
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CASO

En dos días, los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, llevaron a cabo el allanamiento de más de 20 empresas de las que incautaron documentos, equipos informáticos y facturaciones.

La investigación se dio por una denuncia de la Seprelad, que se basó en operaciones sospechosas. Se descubrió que desde el 2011 hasta la fecha, las empresas realizaron trasferencias al exterior con US$ 1.200 millones de dudoso origen.

Muchas de las empresas ni siquiera se encontraban donde debían estar y uno de los supuestos socios y representantes legales trabaja realmente como guardia de seguridad.

Un hecho que llamó la atención, es que los abogados de las empresas sospechosas ya esperaban a los fiscales, peritos y técnicos de la Seprelad en el momento de la intervención, lo que supone una posible filtración de la investigación que se llevaría a cabo. 5DIAS

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