Diosmede Aguilera, detenido el martes durante un allanamiento a su estudio contable, ofrecía en sitios de internet sociedades anónimas desde 5.000 dólares, con todas las documentaciones requeridas por Tributación.
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La fiscala Lourdes Bobadilla allanó el martes pasado un estudio contable ubicado en la calle Santa Fe casi Sacramento, del barrio Miraflores de San Lorenzo, propiedad de Diosmedes Aguilera, quien quedó detenido.
El hombre ofrece una sociedad anónima con todas las documentaciones a través de una página de internet.
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“La sociedad anónima cuenta con un amplio objeto social: exportación e importación de toda clase de materias primas, exportación e importación comercial, agrícola, ganadera, inmobiliaria, constructora, crediticio, puertos privados, leasing, maquiladora, consultoría-asesoramiento empresarial, servicios de know how y otros”, refiere parte del anuncio.
También señala que el costo es de 10.000 dólares. Sin embargo, la agente fiscal explicó que ya ofrece las firmas desde 5.000 dólares.
Añade las especificaciones que “la sociedad se vende, se transfiere y se cede al comprador, sin deudas, llave en mano, lista para operar”.
La representante del Ministerio Público resaltó que el hombre operaba junto al también contador público Mauro Arnaldo Mereles, quienes montaron un esquema para supuestamente lavar dinero del capo narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, uno de los traficantes brasileños más relevantes de América Latina, según refirió la Policía Federal del vecino país.
Ambos –aparentemente– hicieron una reingeniería contable de diez empresas fantasmas, propiedad de Bruno César Payao Rocha y Rafael Pigozzo Rocha, hijos de Cabeza Branca, quien burló a la Interpol y a varios órganos antidrogas gubernamentales durante treinta años.
En el estudio de Aguilera se confiscó libros contables, titulos de acciones al portador, copias de expedientes judiciales, documentos, aparatos celulares, notebook, CPU y GPS.
Mereles, Aguilera y Juana Cardozo declararon ayer ante la fiscala Lorena Ledesma.
A.570
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