El BCP y la Seprelad hicieron la vista gorda. Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete de Cartes, aparece en acta de constitución de una de las supuestas firmas de maletín creadas. López Moreira respondió que se trata de otra empresa con el mismo nombre.
INVESTIGACIÓN
Cristhian Sánchez
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A días de cerrar el año, el ámbito bancario revive uno de los casos jurídicos financieros descubiertos más trascendentales del país.
Hablamos de un caso que involucra a funcionarios de los bancos BBVA Paraguay SA, Regional Saeca, Su-dameris Bank y Continental Saeca, que lograron supuestamente “lavar” más de 500 millones de dólares.
Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, y los fiscales Carlos Giménez, Marcelo García y Juliana Giménez informaron sobre el denominado caso Forex y mostraron un esquema detallado de las supuestas “empresas de fachada”, montadas para remesar de dinero al exterior.
LOS GRANDES “CLIENTES”
El esquema presentado por el Ministerio Público muestra al banco Regional que tenía como clientes a MH Electrónica SA con su cuenta bancaria en US$ Nº 7.490.437; Strong SA con cuenta en US$ Nº 7.481.907, Muñe SA con la cuenta en US$ Nº 7.531.162, Braex SA con cuenta en US$ Nº 7.502.687 y la empresa Man-hatan SA también con la cuenta en US$ Nº 17.528.812.
Por otra parte, el BBVA Paraguay SA logró mover un total de US$ 129.957.687,99 con las empresas Nifaplus SA, American SRL, MH Electrónica SA, San Jossue SA, Mart-Gon SA y Strong SA. En 1.855 operaciones en un periodo de tres años (2010,2011 y 2012)
Los funcionarios del Su-dameris Bank y el Continetal también operaban para las empresas American SRL, MH Electrónica SA, Strong SA. Logrando “blanquear” más de US$ 200 millones.
INVESTIGACIÓN
Este hecho se comenzó a investigar en diciembre del 2011 ante una denuncia de producción de documentos no auténticos vinculados en ese momento con la casa de cambios Forex.
“Existen en la causa investigada 18 nuevas personas imputadas por el hecho punible de lavado de dinero. Son funcionarios de 4 entes bancarios, quienes están siendo indagados por el Ministerio Público, que ya cuenta con suficientes elementos de sospecha. Estas se fundan en sumas movilizadas a través de los bancos, de los cuales provendrían la comercialización de productos falsificados, contrabando, narcotráfico, así como actividades de miembros de una sociedad criminal”, manifestó el fiscal general del Estado.
Los procesados por el BBVA Paraguay SA son Félix Enrique Vera Ramírez (gestor de Negocios), Natalia Vanessa Gill Estigarribia (gestor de Negocios), Pedro Fabio Rivas Rodríguez (gestor de Negocios, luego gerente de Sucursal, encargado de Cumplimiento), Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (oficiales de Cumplimiento).
Los bancarios imputados del banco Regional Saeca son Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González, (oficiales de Ventas), Erica Bettina Werner Schumidt (gerente de Cumplimiento) y Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de Sucursal). En el Sudameris Bank están identificados María Monserrat Pavetti González (ejecutiva de Cuentas), Rubén David Zachar Peralta (supervisor de Servicio), Juan Luis Garay Espínola (supervisor de Servicio), Mario Augusto Narváez Martínez (gerente de Sucursal), Andrea Lorena Rodríguez Massi (gerente de Sucursal) y Arnaldo Darío Largo González (oficial de Cumplimiento) y los últimos 3 funcionarios procesados son del banco Continental, identificados como Lauro Domingo López Chaparro (oficial de Cuentas), Rodrigo Martin Riveros (gerente, encargado de Cumplimiento) y Raúl Alberto Reyes Rivas (oficial de Cumplimiento).
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Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavar US$ 500 millones
